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新型投資詐騙方式 騙子投資公司都有些什么詐騙方式

時間:2019-07-20 08:07:31 來源:cj2p.com

    1、注冊。美國、西班牙、新加坡、香港等國家實行的是經濟自由化,公司注冊一般不要求注冊資金和名稱,而且,翻開報紙滿都是代理辦理海外公司的廣告。因此注冊一個"美國世界銀行投資公司"太方便了,其實只需人民幣1萬元上下。這個在工商查不到公司的情況.真假不好分辨.

  2、落地。由代理公司一手辦理,通過國家工商總局批準設立代表處,代表處的設立不實質審查,按法律來說代表處只能開展一些聯絡工作,不能經營收費。這個不管真的假的假的真的全一樣.基金是不允許在大陸直接注冊的,只有以代表處的形式出現.所以也分辨不出來.

  3、租樓。找一些繁華地界兒,租辦公室,裝扮得咋一看就是外國公司,豪華有氣勢。當然,也有些沒錢的找一些公寓租賃。真假也不好分辨.

  4、發函。尋找有引資需求的群體,發函件,稱欲投資。也有的騙子不直接發函,而是委托一些中介代為聯系,這樣可信程度更高,更隱蔽。這些中介也有利可圖,不單單賺取中介費而且會參與分贓.當然真假公司都有.

  5、廣告。在中國經營報、環球時報、參考消息等上打廣告,自稱說自有資金10個億,急找項目投資,你一不小心就上套了;其時,我們仔細看看,有幾個真正的投資公司會在上面打廣高的呀?而且,你看每個月,日日夜夜打廣告的,那一定是個騙子。

  6、設套。騙子為了吸引引資人,往往會稱項目不錯,甚至簽訂投資意向書,投資動輒"幾千萬美元"條件十分誘人。就是真的公司也是這個模式走的,這就是所謂的投融資行業的"潛規則"。

  7、評估。看到你確實上套了,騙子這時候就露出本來面目了,要求引資人提供評估報告。如果你沒有評估報告,騙子就會要求你去做,但為了進一步取得信任,一般第一次不指定什么單位來做。你如果不知道去什么地方做,他就會告訴你應該去"北京或上海某家正規單位去做",其實這家評估單位跟他們是一伙的,甚至是一個人操控的;更有甚者,這些評估機構還是扛著國家財政部、商務部牌子的正規單位,和騙子投資公司勾結在一起。如果你有評估報告,提供給騙子,騙子會裝模做樣冷你幾天,然后告訴你這個報告作的不行,還是需要"北京或上海某家正規單位去做"才可信。你如果動心了,你就快上當了。

  8、花樣翻新。現在在媒體和政府的提醒下,投資公司評估騙局已經是公開的秘密了。為了生存,現在有很多騙子開始花樣翻新:

  (1)考察費:謊稱要考察項目,要求引資人提供考察費、差旅費,值得注意的是,他們會真去,但不是為了考察,是為了應付(收了錢,不能一點表示也沒有)。著重說一點就是有些真的直投機構是實報實銷的方式。

  (2)考察費、評估一塊兒騙:"考察"回來,還是要評估,不評算了,反正考察費已經到手了;各行都有竟爭啊,有的騙子公司就把"寶"壓在后面,甚至于自己還貼一點考察差旅費,以示自己是真正有實力的投資商啊。項目方有點開始信任了,然后就找個國家專門的評估機購對其下手了,后面的評估至少要幾萬,高的達幾十萬,這時,你還得和所謂的打著財政部的旗子的國家評估機構討價還價啊。收到錢后他門是四六開,還是五五開,那要看情況了,反正他們是一伙的啦!

  (3)見證費:簽訂投資意向書后要求律師見證,見證費一人一半,見證費10萬。你掏一半也就是五萬。其實騙子和"律師所"也是一伙的。

  (4)翻譯費:說要往總部報,總部不懂得中文,要求翻譯成XXX文,指定一家翻譯單位翻譯。其實騙子和"翻譯單位"也是一伙的。

  (5)老外參入騙局:是個新花樣,騙子投資公司隨便找個老毛子,參入項目接待、項目考察,自然提高了項目方對騙子投資公司的信任,為接著騙錢打下了基礎。

  (6)資金移動費:先辦理首筆資金,取得項目融資方的信任,其中①首筆資金不是騙子投資公司自己的,②在辦理時項目融資方要承擔資金移動費,一般是1—2%,③最后這筆資金不能真正落到項目融資方的企業賬戶上。

  (7)保證金:如果你前面的幾項都完成了,還有最后一筆錢騙你。通知你美國那邊總部要給你撥款了,先撥30%,半年后再撥70%。可是既不參與你的管理,也不派人入駐,你拿完錢關門跑了怎辦?所以需要你打保證金。馬上來錢了,人家說的也對。20萬又出去了。

能介紹下新型詐騙手段及防騙方法嗎

近年來,不法分子采取撥打電話、編發短信、網上購物等方式實施的詐騙犯罪活動日趨猖獗。為有效預防此類案件的發生,現介紹幾種新型詐騙的手段,供廣大群眾了解和認識,進一步提高自我防范能力。

一、“電話欠費”詐騙

不法分子冒充電信局工作人員向事主撥打電話告知其電話欠費,在事主聲明該號碼不是其所用后,即謊稱事主身份信息可能被冒用捆綁登記了欠費電話,并聲稱幫助事主聯系報案。隨后不法分子讓同伙假冒警務人員接聽或打來電話,稱事主名下登記的電話和銀行賬戶涉嫌洗錢、詐騙等犯罪活動。有的事主為急于澄清自己,便將自己其他電話號碼及存款情況告知不法分子。不法分子便謊稱為確保事主不受損失,讓事主將銀行存款盡快轉移到不法分子指定的所謂安全賬號進行保管,并通過電話逐步指引事主進行轉賬及“設置防火墻”操作,達到詐騙目的。

此類詐騙犯罪的侵害對象以中老年女性居多。作案時間段一般集中在周一至周五的11時至16時老年人獨自在家;犯罪嫌疑人使用異地銀行卡、電話卡作案,使用的電話多為019、00019開頭的網絡電話或“一號通”捆綁的電話。

二、“網銀升級”詐騙

不法分子冒充銀行客服向事主發送短信, “尊敬的網銀用戶,你的中行E令將于次日過期,請盡快登錄www. ×××. ××進行升級,給您帶來不便請諒解,詳詢95566(中國銀行)。” 在事主登陸短信提供的網址,并根據頁面提示輸入用戶名、密碼和隨機生成的中行E令卡后,發現其銀行卡上的存款全部被轉走。犯罪分子以網銀升級為名,誘騙受害人登陸短信上的釣魚網站,從而盜取受害人的網銀用戶名、密碼以及動態口令,達到詐騙的目的。

三、“刷卡消費”詐騙

不法分子通過手機短信提醒手機用戶,稱該用戶銀行卡剛剛在某地(如XX百貨、XX大酒店)刷卡消費5968或7888元等,如用戶有疑問,可致電XXXX號碼咨詢,并提供相關的電話號碼轉接服務。在用戶回電后,其同伙即假冒銀行客戶服務中心及公安局金融犯罪調查科的名義謊稱該銀行卡可能被復制盜用,利用受害人的恐慌心理,要求用戶到銀行ATM機上進行所謂的更改數據信息操作,或是根據其電話指引進行所謂的加密操作,逐步將受害人引入“轉賬陷阱”,將受害者卡內的款項轉到犯罪分子指定的賬戶,達到詐騙的目的。

四、“虛假中獎”詐騙

不法分子往往以公司慶典、新產品促銷抽獎或參與非常“6+1”活動為由,通過撥打電話或手機短信的方式通知受害人中了大獎,一旦受害人相信后回復查詢,便稱兌獎必須另外交納所得稅、手續費、好處費、公證費等各種名目費用,否則不予兌獎,利用受害人的貪利心理,通過電話指引受害人將所謂的中獎需要的各種名目費用匯款至其提供的賬戶。

五、“匯錢救急”詐騙

不法分子通過網聊、電話交友、套近乎等手段掌握了受害人的家庭成員信息后,首先通過反復騷擾或其他手段騙使受害人手機關機,利用受害人手機關機期間,以醫生或警察名義向受害人家屬打電話,謊稱受害人生病或車禍住院正在搶救,甚至謊稱遭到綁架,要求匯錢到指定賬戶救急以實施詐騙。

六、“引誘匯款”詐騙

不法分子以群發短信的方式,將“請把錢存到**銀行,賬號***,王先生”等短信內容大量發出。有的事主碰巧正打算匯款,收到此類匯款詐騙信息后,即可能未經仔細核實,將錢直接匯到不法分子提供的銀行賬號上。還有的事主因拖欠別人錢款,收到此類詐騙信息時,自認為是催款的,沒有落實真實姓名,便匆匆把錢匯入該銀行賬號。

七、“虛構個股走勢”詐騙

不法分子以某證劵公司名義,通過互聯網、電話、短信等方式散發虛構的個股內幕消息和個股走勢,承諾保證短期內到達高收益回報,以實行會員制,按照會員等級收取一定費用,要求當事人將投資資金打入指定賬戶的方式實施詐騙。

八、“猜猜我是誰”詐騙

不法分子通過網聊、電話交友等手段獲取受害者的領導、同事或親戚朋友的聯系方式后,通過網絡電話任意顯號手段撥打電話或進行QQ聊天,冒充受害者的熟人向受害者借錢。此處,不法分子打電話給受害者,讓其“猜猜我是誰”,隨后根據受害者說的人名冒充該熟人身份,并聲稱要來找受害者,當受害者相信以后,再編造“嫖娼被處理”、“住院急需錢”等理由,向受害者借錢。

九、“騙取話費”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子通過撥打“一聲響”電話:響一聲即迅速掛斷的陌生電話,一旦受害人回撥該號碼,就產生高額的話費;或以短信形式發送“您的朋友13×××××××××為您點播了一首××歌曲,以此表達他的思念和祝福,請你撥打9××××收聽。”一旦回電話聽歌,就可能會造成高額話費或定制某項短信服務,造成手機用戶的財產損失。

以上介紹了幾類常見的電信詐騙手段,在此,提醒幾點預防此類詐騙犯罪的方法:

1、告訴家中親人不要輕信陌生人的電話和手機短信,也許會有人以您在外發生意外情況為幌子,將您的親人哄騙外出,或冒用您的名義騙取財物。

2、近期出現的電信詐騙案件中,犯罪分子使用任意顯號軟件,冒充電信局、公安局等單位工作人員隨機撥打手機、固定電話,顯示國家機關的熱線號碼、總機號碼,以受害人電話欠費、被他人盜用身份涉嫌經濟犯罪,或以沒收受害人所有銀行存款進行恫嚇威脅,騙取受害人匯轉資金。故當您在接到來自親友號碼、公安機關電話號碼以及110、95598等熱線短號要求匯款的電話或短信時,請您一定要提高警惕,及時予以核實確認,避免財物損失。

3、銀行所有相關的業務信息只會通過官方短信平臺,以及官方網站發布,請廣大市民切勿相信任何陌生手機發來的短信網址或網址鏈接。并且,辦理銀行的網上銀行業務,請務必登陸銀行的官方網站。

4、不管對方是誰,只要問及個人隱私,請務必留神。根據我國法律規定,公安機關在偵辦案件時,不會通過電話詢問群眾家中存款帳戶、密碼等隱私情況,如果涉及案件情況必須查詢的,必須出具工作證件及有關法律文書,到相關金融機構查詢。

5、如果接到自稱是電信局或是公安局工作人員來電,談到銀行帳戶問題時,不要輕易相信。可選擇撥打110或者是電信10000號電話查詢。

總之,對這些可疑信息,我們應該采取不相信、不理睬、不聯系的方法處理,以避免財物損失,并及時向110報警臺舉報。

你好,朋友以投資的方式,騙取我的錢,這樣是用詐騙的方式起訴還是以現金的方式能有把握些

這已經構成詐騙,是刑事案件,建議起訴。

  1. 打官司就是打證據,主要看你證據是否充分吧。現金方式顯然對你不利,找找其他什么證據吧,對他起訴。

  2. 詐騙罪,根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定,詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。其對象,也應排除金融機構的貸款。因本法已于第一百九十三條特別規定了貸款詐騙罪。

  3. 通常認為,該罪的基本構造為:行為人以不法所有為目的實施欺詐行為→被害人產生錯誤認識→被害人基于錯誤認識處分財產→行為人取得財產→被害人受到財產上的損失。

  4. 防詐騙順口溜:看病消災講迷信,不要相信陌生人;丟包分錢是陷阱,天上不會掉餡餅;

    兜售抵押全是假,別聽騙子說瞎話;私換外幣多警惕,貪圖便宜要不得;

    短信詐騙花樣多,不予理睬準沒錯;網絡購物要小心,全面驗證多核定;

    飛來大獎莫驚喜,反復套錢洞無底;各種退款有貓膩,騙取存款是目的;

    別人向你借手機,始終留心別遠離;不明來電別輕信,家庭情況要保密。

這是什么投資公司說是北京的電話是13001080602 是不是新的詐騙手段。

就是騙你讓你貸款的,不要信,高利貸,

銀行卡里突然多了90塊錢,是新型的詐騙方式嗎

這個金額翻不了浪。

銀行卡里突然多錢解決辦法:

1.查看收支明細,查明收入的來源,查看打款過來的賬戶,然后進行辨別,如果是家人或者親戚的帳號,或者公司工資以及投資收益等正當收益,則不用理會。

2.如果不是正當的收入,可以去銀行柜臺詢問,查明情況。

如果你的銀行卡突然被打了一筆錢,事后有人告訴你說是打錯了,你會不會把錢轉回去?大概大部分善良的人都會拾金不昧,把不屬于自己的錢還給人家。

騙子就是利用了這一點。先給你轉賬一筆錢,再說是轉錯了要求你還給他。這時候千萬不要還給他!

其實騙子是提前竊取了你的個人信息,利用你的名義在貸款公司進行貸款,貸款公司把錢打給你之后,騙子會說打錯了,要求把錢再轉給他。這時候你看到銀行卡確實多了一筆錢,善良的你也許就會聽信騙子轉賬,但是這時候,一旦騙子收到錢就會消失的無影無蹤,可是你還背著貸款公司的帳,因為以你的名義貸款,而且這筆錢已經動過了,責任人是你。

如果你不還,貸款公司會起訴你,說你和騙子是串通,假裝不是本人貸款。除非能抓到騙子,否則你都很難洗清自己。

正確的做法是,不要理會,不要自己操作,等銀行的通知,或者直接向銀行說明情況讓銀行去處理。就不會承擔法律責任。

提醒大家一定要小心防范,也要提醒家中老人注意。

現在微信里有一種微投資,買漲跌,不知道這種方式是騙子嗎

騙子,我以前就是做這個的。不要相信任何人包括微信中所謂的美女。它們都是模擬盤,坑你的

我被一投資公司詐騙幾十萬元,向那舉報,怎么可

被一投資公司詐騙幾十萬元,數額巨大,涉嫌詐騙罪,應當及時向當地公安機關報案,公安機關應當立案偵查,然后追回贓款贓物。

我所謂的男朋友以投資的名義騙了我十幾萬,請問我能告他是詐騙嗎?詐騙罪的定義是什么?

可以的。以非法占有為目的,在受害人不知情的情況下,以不實言論或手段獲取權益,損害被害人利益的,可視作詐騙。更多

那我要收集什么證據嗎?

先去報案。

讓公安機關給你定性。

然后如果立案了,他們去查辦。這個自己不用折騰。

我們這派出所,我只能用呵呵倆個字

先去報案。

讓公安機關給你定性。

然后如果立案了,他們去查辦。這個自己不用折騰。

如果還有其他人被騙了的話,那就一起去,更有說服力。

派出所不行的話,直接去刑警隊嘍。好使。

關鍵還有一個女人,她不肯出面,她到現在還一直相信他說的話

那你去報案。然后可以把這個女人的經歷也寫在筆錄里。

然后還可以留下對方的電話號碼。

之后就讓刑警隊去搞吧。

他們把案子破了。還能從中賺一筆,他們最喜歡的就是這種經濟案子。

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